Título: Anatomía del Delito de Lavado de Activos y el Compliance Penal 💰🕵️♂️🚫
Descripción:
¡Desentraña los misterios del lavado de activos y el compliance penal! 📚 Este libro de Jhover Waldo Meza Huamán te ofrece un análisis exhaustivo y actualizado del delito de lavado de activos, desde la criminología hasta el compliance penal. Con un enfoque multidisciplinario, el autor explora los aspectos dogmáticos, la evolución normativa, la jurisprudencia y el derecho comparado, proporcionando una visión integral del tema. Se analizan los instrumentos internacionales, la responsabilidad penal de la empresa, y el rol crucial del compliance en la prevención y detección de este delito. ¡Ideal para abogados, profesionales del compliance, investigadores y estudiantes de derecho penal! 👨💼👩💼
Objetivos:
- Analizar el delito de lavado de activos desde diferentes perspectivas (criminológica, política criminal, dogmática).
- Estudiar la evolución normativa del delito de lavado de activos a nivel internacional y nacional.
- Examinar la responsabilidad penal de la empresa en el contexto del lavado de activos.
- Explorar el rol del compliance penal en la prevención y detección del lavado de activos.
- Proporcionar una visión integral del delito de lavado de activos y su relación con el compliance.
Beneficios:
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Análisis profundo: Adquiere una comprensión completa y actualizada del delito de lavado de activos y el compliance penal.
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Enfoque multidisciplinario: Considera diferentes perspectivas y enfoques teóricos.
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Información actualizada: Incluye referencias a la legislación, jurisprudencia y tratados internacionales más recientes.
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Visión integral: Aborda todos los aspectos relevantes del tema.
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Herramienta esencial: Ideal para abogados, profesionales del compliance, investigadores y estudiantes de derecho penal.
Público Objetivo:
- Abogados y profesionales del derecho.
- Estudiantes de derecho, especialmente de derecho penal y empresarial.
- Profesionales del compliance y de la gestión de riesgos.
- Investigadores interesados en el crimen organizado y el lavado de activos.
- Funcionarios públicos relacionados con la lucha contra el lavado de activos.
¡No esperes más! ¡Adquiere tu ejemplar ahora y profundiza tu conocimiento en la lucha contra el lavado de activos y el compliance penal! 🛒
