Lavado de Activos y Criminalidad Empresarial es un libro escrito por el Dr. Fidel Nicolás Mendoza Llamacponcca, abogado y doctor por la Universidad de Salamanca. Este libro es una guía completa y actualizada sobre el delito de lavado de activos en el Perú, con un enfoque especial en su relación con la criminalidad empresarial.
El libro se divide en dos partes principales:
Primera Parte: Análisis Político Criminal del Lavado de Activos
- Introducción: Se define el lavado de activos y se explica su relación con la criminalidad empresarial.
- Capítulo I: Caracteres del Lavado de Activos y su Relación con la Criminalidad Empresarial: Se analizan los diferentes tipos de lavado de activos, sus características y su relación con la delincuencia organizada y la corrupción.
- Capítulo II: Vinculación del Lavado de Activos y la Criminalidad Organizada con el Proceso de Extinción de Dominio: Se explora el proceso de extinción de dominio como herramienta para combatir el lavado de activos y se analizan los principios y criterios aplicables en este proceso.
- Capítulo III: Americanización del Derecho Penal Económico en el Caso del Lavado de Activos y en sus Instrumentos Político-Criminales de Prevención y Lucha Internacional: Se analiza la influencia del derecho penal estadounidense en el desarrollo del derecho penal económico peruano, especialmente en el ámbito del lavado de activos.
Segunda Parte: Estructura Legal del Delito de Lavado de Activos y Problemática a la Luz de la Jurisprudencia Penal Suprema
- Capítulo IV: El Bien Jurídico Penal: Se analiza el bien jurídico protegido por el delito de lavado de activos, incluyendo la discusión sobre si es un delito uniofensivo o pluriofensivo.
- Capítulo V: Procedencia Delictiva de los Bienes: Vinculación Normativa entre el Objeto Material y el Delito Fuente: Se analiza la procedencia delictiva de los bienes involucrados en el lavado de activos, incluyendo la determinación del delito fuente y la aplicación del principio de progresividad.
- Capítulo VI: Actos Criminales Previos al Lavado de Activos de Singular Problemática: Delitos Tributarios y Delitos Asociativos, Omisivos e Imprudentes: Se analizan los delitos tributarios y los delitos asociativos como posibles delitos fuente para el lavado de activos.
- Capítulo VII: Cuestiones Problemáticas sobre la Intervención Delictiva: El Autolavador, el Agente de Estrecha Relación de Confianza y el Asesor Jurídico como Potenciales Sujetos Activos: Se analiza la participación de diferentes sujetos en el delito de lavado de activos, incluyendo el autolavador, el agente de confianza y el asesor jurídico.
- Capítulo VIII: Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Criminal Compliance Antilavado: A su vez sobre el Rol de los Sujetos Obligados y la Posición de Garantía del Compliance Officer: Se analiza la responsabilidad penal de las personas jurídicas por lavado de activos y se explora el rol del compliance officer en la prevención y lucha contra este delito.
- Capítulo IX: Conducta Típica y Aspecto Subjetivo: Se analiza la conducta típica del delito de lavado de activos y se explora el aspecto subjetivo del delito, incluyendo el dolo y la culpa.
Este libro es una herramienta esencial para:
- Abogados penalistas
- Fiscales
- Jueces
- Investigadores
- Estudiantes de derecho
- Cualquier persona interesada en la lucha contra el lavado de activos y la criminalidad empresarial
Con un análisis profundo y actualizado, Lavado de Activos y Criminalidad Empresarial te ayudará a comprender la complejidad de este delito y a combatirlo de manera eficaz.
